Dziedzic imperium Cartier został aresztowany przez amerykański Departament Sprawiedliwości za pranie brudnych pieniędzy przy użyciu stabilnej kryptowaluty USDT. Maximilien de Hoop Cartier, potomek założyciela luksusowej firmy jubilerskiej Cartier, miał współpracować z kolumbijskim kartelem narkotykowym, importując 100 kilogramów kokainy i praniem setek milionów dolarów głównie poprzez transakcje USDT poza giełdą.
Według zarzutów, Cartier rzekomo wykorzystywał firmy-łupiny, prezentując je instytucjom finansowym jako legalne przedsiębiorstwa zajmujące się oprogramowaniem i technologią, a następnie używał kont tych firm jako niezarejestrowanych przesyłających pieniądze.
Zarzuty wobec Cartiera obejmują operowanie niezarejestrowanym przekazującym pieniądze, transakcje na rzecz majątku pochodzącego z działalności nielegalnej, pranie pieniędzy oraz spisek w celu prania pieniędzy.
Stabilne kryptowaluty, takie jak USDT, mogą być wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy ze względu na ich relatywną stabilność w porównaniu z innymi kryptowalutami, co sprawia, że są odpowiednie do przechowywania i transferu środków bez zmienności cen aktywów, takich jak Bitcoin. Jednocześnie pseudonimowy charakter transakcji kryptowalutowych może sprawić, że będzie trudno namierzyć źródło i cel funduszy.
Aresztowanie Cartiera w związku z rzekomym uczestnictwem w praniu pieniędzy przy użyciu USDT następuje w momencie, gdy Tether podejmuje wysiłki w celu poprawy monitorowania transakcji stabilnej kryptowaluty. W odpowiedzi na raport ONZ, który nazwał USDT kryptowalutą wybieraną przez pralnię pieniędzy, Tether ogłosił partnerstwo z Chainalysis w celu uruchomienia narzędzi monitorowania i analizy mających na celu identyfikację portfeli mogących stanowić ryzyko lub być związane z nielegalnymi bądź sankcjonowanymi adresami.
