FBI zatrzymało mieszkańca Nowego Jorku, Idina Dalpoura, podejrzanego o oszukanie inwestorów na kwotę 43 milionów dolarów w wieloletnim schemacie Ponzego, który obejmował biznes hotelarski w Las Vegas i operację handlu kryptowalutami.
1 maja Federalne Biuro Śledcze (FBI) wraz z sądem w Nowym Jorku postawiło zarzuty Dalpourowi.
Według komunikatu prasowego biura prokuratora okręgu Manhattan, Dalpour rzekomo zwabiał naiwnych inwestorów obietnicą znaczących zwrotów, które były jedynie pozorem mającym ukryć szeroko zakrojony system Ponzego.
Schemat działał od 2020 roku do kwietnia 2024 roku, docierając do inwestorów z USA i z zagranicy.
Idin Dalpour kusił inwestorów obietnicą zysków zaczynających się od 42% rocznie. Unrealistyczne perspektywy były oparte na rzekomych ubezpieczeniach i zastawach, tworzących fałszywe poczucie bezpieczeństwa ich inwestycji.
Dalpour rzekomo sfałszował dochody z pakietów rozrywkowych dla hoteli oraz odwiedzających kilka stadionów sportowych w Las Vegas.
W ramach rzekomego przedsięwzięcia związanego z kryptowalutami, twierdził, że kupował kryptowaluty hurtowo, aby następnie sprzedać je z zyskiem inwestorom detalicznym.
W rzeczywistości środki inwestorów były odciągane, aby zapewnić zwroty wcześniejszym inwestorom, a Dalpour zatrzymywał różnicę.
Schemat runął w listopadzie 2023 roku, gdy grupa pokrzywdzonych skonfrontowała się z Dalpourem. Przyznał się do wszystkich swoich przewinień: fałszywych inwestycji, sfałszowanych dokumentów i źle zagospodarowanych funduszy.
Aresztowanie Dalpoura to kolejny krok w walce z oszustwami związanymi z kryptowalutami. Wzrost akceptacji kryptowalut przyczynił się do wzrostu tego typu działań przestępczych, co wymaga reakcji organów ścigania na całym świecie. Edukacja jest kluczem do ochrony osób narażonych na oszustwa związane z kryptowalutami.